期货从业者易世达:第三届监事会第十五次会议决议公告

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证券代码:300125 证券简称:易世达 公告编号:2018-002

  期货从业者大连易世达新能源发展股份有限公司

  第三届期货从业者监事会第十五次会议决议公告

  大连易世达新能源发展股份有限公司(简称:公司)在大连高新园区火炬路32号

  期货从业者B座20层公司会议室召开第三届监事会第十五次会议。本次会议通知提前以电子邮件

  的方式送达,会议于2018年1月14日下午以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议,形成如下决议:

  一、审议通过了《关于提高闲置资金购买理财产品额度的议案》经审核,监事会认为:公司(含子公司)本次提高使用闲置资金购买理财产品的额度,能够提高公司闲置资金的使用效率,增强资金收益,不会影响公司募投项目的正常运行,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用闲置资金购买理财产品的额度提高为不超过 5 亿元(其中闲置的超募资金不超过 3 亿元,自有资金不超过 2 亿元)。

  本议案经表决,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

  二、审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》经审核,监事会认为:公司本次计提大额资产减值准备的决议程序合法,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况。计提资产减值准备后,更能公允反映公司资产状况,同意本议案提交股东大会审议。

  本议案经表决,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、期货从业者误导性陈述或重大遗漏。

  三、审议通过了《关于部分董事、监事及高级管理人员延期履行购买公司股票计划的议案》经审核,监事会认为:本次延期履行购买股票计划的决策和审议程序合法、合规,符合实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意本议案提交股东大会审议。

  本议案经表决,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

  特此公告。

  大连易世达新能源发展股份有限公司监事会

  2018 年 1 月 15 日
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